Пока существуют крипто-монеты, существуют крипто-мошенничества. Мы объясним, как их обнаружить, и дадим вам 5 советов, как избежать крипто-мошенничества.
Конечно, мы начинаем с первого шага, когда хотим узнать больше о крипто-мошенничестве. Интересно, существуют ли они вообще?
Содержание
Есть ли крипто-мошенничество?
Простой и печальный ответ - «да». Есть много способов, которыми мошенники пытаются получить контроль над вашими кровно заработанными инвестициями в криптовалюту. У них есть четыре варианта атаковать ваши деньги. Это следующие:
- Атаковать криптовалютную биржу;
- Атаковать вас мошенничеством и фейком;
- Атаковать цены на криптовалюту;
- Создать фальшивую монету или жетон;
Позже мы объясним, как распознать эти крипто-мошенничества и как их избежать. Прежде чем мы это сделаем, мы ответим на другой вопрос.
Крипто-мошенничество незаконно?
Когда вы ожидали звука и четкого «да», мы должны вас разочаровать. Правильный ответ - «это зависит от обстоятельств». Конечно, очевидное мошенничество, фишинг, мошенничество и другое поведение, которое незаконно в обычной жизни, также незаконно при использовании в криптографической среде. Однако некоторые вещи, несмотря на аморальное поведение, не подлежат наказанию по закону. Приведем три примера:
- Когда это не запрещено законом, это не незаконно. Некоторые сомнительные актеры сознательно выбирают место с плохой правовой системой. За этим стоит мысль, что когда определенное действие не запрещено законом, оно не является незаконным.
- Атака 51%. Один из способов совершить «мошенничество» с криптовалютой - захватить криптовалюту, взяв под свой контроль цепочку блоков. Когда монета проверяется Proof of Work, кто-то может получить 51% узлов для управления цепочкой блоков и изменения ее.
- Схемы насосов и отвалов. Накачка и сброс запрещены на различных финансовых рынках, таких как торговля акциями. Однако совершенно законно создавать «ажиотаж» вокруг определенной монеты (даже если предоставленная информация является фальшивкой) и начинать продавать, пока розничные инвесторы в монету или токен все еще покупают.
5 советов, как распознать и избежать крипто-мошенничества
Конечно, вы не хотите стать жертвой крипто-мошенничества. Чтобы предотвратить это, важно распознать попытку крипто-мошенничества и не попасть в ловушку крипто-мошенничества. Объясняем на примерах.
Крипто-мошенничество 1: как избежать мошенничества и фишинга
Мошенничество и фишинг - это различные способы получения доступа к вашей криптовалюте без вашего согласия. Обычно это делается двумя способами. Либо вы получаете электронное письмо от «доверенной стороны» для входа в систему и выполнения транзакции, либо с вами связывается самозванец, который утверждает, что является представителем стороны, которой вы доверяете, с просьбой срочно перевести ваши средства.
Чтобы избежать такого рода крипто-мошенничества, выполните следующие действия:
- Ваш надежный обменник и надежные компании-кошельки никогда не будут запрашивать у вас пароли и ключи конфиденциальности, поэтому не предоставляйте их.
- Если кто-то звонит вам: завершите разговор и свяжитесь со службой поддержки провайдера, которым вы обычно пользуетесь и которому доверяете. Спросите их, что происходит, и обсудите вопросы.
- Не сообщайте свой закрытый ключ или пароль кошелька (не говоря уже о начальной фразе) ни при каких обстоятельствах.
Крипто-мошенничество 2: как избежать атаки на выбранную вами криптовалютную биржу?
Конечно, вы не можете остановить атаку на криптовалютную биржу как средний инвестор, однако вы можете сделать три вещи, чтобы избежать воздействия атаки на вашу криптовалюту и / или деньги. Вы можете принять следующие меры:
- Используйте отдельный кошелек. Когда вы оставляете свою криптовалюту на бирже (иногда даже когда вы используете обменный кошелек), у вас нет закрытого ключа вашей криптовалюты. Эти закрытые ключи являются основной целью мошенников. Это называется «слабое место». Используя отдельный кошелек, вы получаете закрытые ключи своей криптовалюты.
- Не оставляйте на счете неиспользованные деньги. Если вы хотите внести депозит для инвестирования, сделайте это в то время, когда вы будете готовы эффективно купить криптовалюту по вашему выбору. То же самое и с распродажей. Вы продали свою криптовалюту и не хотите повторно использовать свою фиатную валюту? Сделайте вывод на свой банковский счет.
Когда вы находитесь в ситуации, когда невыгодно платить или инвестировать на месте, вы можете подумать о том, чтобы конвертировать свои деньги в стабильную монету, такую как Tether (USDT) или USD Coin (USDC), и оставить их там, пока вы не найдете правильный место назначения или подходящее время для (ре) инвестирования.
- Откройте второй торговый счет у другого брокера. Для европейских трейдеров спаривание Bitvavo и Обмен Changelly - часто используемый вариант. Когда происходит цифровая атака на определенного брокера и его сайт не работает, вы позволяете себе продолжать торговлю без хлопот с проверками и т.д. когда вы будете готовы.
Конечно Биткойн (BTC) является надежной криптовалютой, в которую можно инвестировать. Это фактическая цена биткойнов:
Крипто-мошенничество 3: как обнаружить в игре схему пампа и сброса?
Когда вы внимательно следите за рынками, вы можете заметить, что некоторые криптовалюты быстро растут. Вы исследуете и обнаруживаете, что в социальных сетях много шума, и считаете, что вы находитесь в выигрыше. К сожалению, есть вероятность, что вы заметили схему «накачки и сброса», даже не подозревая об этом. Во время «накачки и сброса» инициаторы покупают много монет у определенной криптовалюты по низкой цене.
После покупки валюты они начинают распространять (фейковые) новости и создавать ажиотаж в социальных сетях. Другие инвесторы заметят ажиотаж и купят ту же монету. Это вызывает эффект снежного кома, и, прежде чем вы это узнаете, в дело вступают многие покупатели. В это время первоначальные покупатели продают свои монеты за высокие призы, как указано на бирже. После того, как они продали и получили прибыль, они прекращают перекачку, и все, что остается розничным инвесторам, - это демпинг (конечно, в счет убытков).
Кстати, этот эффект снежного кома не следует путать с крипто-снежок, что является обычным эффектом криптовалютной торговли в медвежьем тренде.
Конечно, есть несколько шагов, чтобы не стать следующей жертвой этих крипто-мошенников. Мы предлагаем три простых шага:
- Проверьте долгосрочную торговую историю. Есть ли неожиданное увеличение количества монет, торгуемых в данный момент? Никогда раньше не было такого упорного бычьего бега? Почему должно быть сейчас?
- Проверяйте источники новостей и слухов. Кто продает новости? Это респектабельные партии или неопределенные анонимные интернет-тролли (которые могут даже иметь репутацию накачки и демпинга)?
- Используйте стоп-лосс или торговые роботы, такие как Cryptohopper чтобы убедиться, что вы защищаете свои вложения, даже во время схемы Pump and Dump.
Крипто-мошенничество 4: создание поддельной монеты или поддельной биржи
Еще один способ обманом вывести инвесторов из их криптовалютных инвестиций и / или фиатных денег - это создать фальшивую учетную запись или фальшивую биржу. Это классический обман. Либо люди покупают монеты и на собственном опыте обнаруживают, что продать или снять деньги невозможно. Другой вариант заключается в том, что вы сталкиваетесь с обменом или монетой, которая дает огромную прибыль для хитрости и внезапно исчезает. В этом случае подделка монеты или обмена часто сочетается с классической схемой Понци или схемой «накачки и сброса».
Вы можете избежать использования поддельных обменов и покупки поддельной криптовалюты, выполнив три простых шага:
- Когда вы думаете о криптовалютной бирже, проверьте Google и узнайте об истории и репутации биржи;
- Когда вы думаете о покупке новой криптовалюты, проверьте команду, стоящую за монетой. Достойны ли эти люди репутации и есть ли четкая дорожная карта?
- На каких биржах котируется криптовалюта? Когда монета торгуется на бесплатных биржах с небольшими проверками или без них, изменения больше, что означает мошенничество. На обычных биржах криптовалюта проверяется перед тем, как попасть в листинг. Одним из самых последних примеров крипто-мошенничества с фальшивой монетой является игровой токен Squid. На WANT.nl мы объяснили Мошенничество с игровыми токенами Squid (на голландском)
Бонусный совет 5: держитесь подальше от «сервисов восстановления» и будьте осторожны с «бассейнами откачки и сброса».
В социальных сетях есть определенные сообщества, которые организуют стратегии пампа и сброса. Когда вы являетесь частью такого сообщества, вы получаете «подсказки», чтобы покупать определенные монеты и получать прибыль от помпы, которую планируют владельцы группы. Однако часто эти владельцы запускают помпу, прежде чем поделиться своими «советами», и оказывается, что вы становитесь жертвой, а не прибыльным трейдером.
Самая печальная форма крипто-мошенничества - это «фонд восстановления». Эта афера начинается после того, как вас обманули и вы потеряли деньги. Через некоторое время вы получите электронное письмо от так называемого специалиста по безопасности или даже от «официальных» борцов с преступностью. У них хорошие новости! Ваши мошеннические средства отслеживаются, и их можно вернуть, однако вы должны внести небольшой вклад в расходы. (обычно процент от украденных средств). Конечно, вам придется заплатить авансом, потому что после того, как вы заплатите, никаких последующих действий не будет. Письмо отправлено теми же мошенниками, которые забрали ваши первоначальные вложения, и вас обманули во второй раз.
Надеюсь, эти советы по распознаванию и предотвращению мошенничества с криптовалютой помогут вести безопасную и ответственную торговлю.
Ознакомьтесь с нашим обзором живых биткойнов и живые цены на криптовалюту!
Примечание. Мы никогда не даем финансовых советов, поэтому вы не можете так интерпретировать наши взносы. Всегда проводите собственное исследование и принимайте рациональные решения о том, стоит ли, когда, во что и сколько вы хотите инвестировать.